| Curso | |||||
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 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Concepto de Lavado de Dinero y problemática del fenómeno global y regional.
• GAFI, las 40 Recomendaciones y notas interpretativas. | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Comité de Basilea, Grupo Wolfsberg y Grupo Egmont; Convenciones Viena y Palermo.
• Tipologías. Unidades de Análisis e Inteligencia Financiera. | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Enfoque Basado en Riesgos, Evaluaciones de Riegos, Matriz de Riesgos.
• Ejemplos normativos significativos en la región: SARLAFT (Colombia); Certificación Prevención Lavado de Dinero. | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Tipos y niveles de clientes y usuarios; PEPs; Red Flags
• La Debida Diligencia, Debida Diligencia Fortalecida; Tipos de Reporte | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• La importancia clave del Oficial de Cumplimiento
• La importancia clave de la Auditoria AML | ||||
 | PLD y TICs, Sistemas Automatizados de Prevención (AML06) En esta sesión se cubrirá el siguiente tema:
• PLD y TICs, Sistemas Automatizados de Prevención | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirá el siguiente tema:
• El Fraude, Financiamiento al Terrorismo y la Corrupción: relación con AML | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirá el siguiente tema:
• La concientización y capacitación de PLD en el sector bancario y financiero | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Concepto de lavado de activos , problematica regional y global.
• Las 40 recomendaciones del GAFI y estándares internacionales (Basilea, Wolfsberg, etc.) | ||||
 | Prevención de Lavado de Dinero En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Evaluaciones del GAFI (evaluación mutua), efectividad y metodología de evaluación.
• Grupo Egmont y las Unidades de Análisis y/o Inteligencia Financiera |
