Prevención de Lavado de Dinero

Sesión 1: Debida Diligencia AML (DD01)


Descripción
Debida Diligencia. Conceptos y
caracteristicas. Realidad regional.
Contenido
  • Sesión 1 Debida-diligencia-en-AML
  • PPT Sesión 1 Debida Diligencia AML
  • Test 1
  • Beneficiarios Finales en Iberoamérica
  • GAFI transformacion digital
  • GAFILAT - Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina
  • Global Crime Trend Summary Report SP
  • Report_CPI2022_English
Reglas de finalización
  • Debes completar el test "Test 1"