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Prevención de Lavado de Dinero

Concepto de Lavado de Dinero y problemática del fenómeno global y regional (AML01)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Concepto de Lavado de Dinero y problemática del fenómeno global y regional.
• GAFI, las 40 Recomendaciones y notas interpretativas.
Contenido
  • Sala Virtual
  • Materiales
  • Sesión 1
  • Guía de Estudio para el Examen de Certificación ACAMS
  • Las Recomendaciones de GAFI
  • Video Complementario
  • Examen Corto
  • Sesio_n 1. 5 julio.mp4
Reglas de finalización
  • Debes completar las unidades "Examen Corto"
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