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Prevención de Lavado de Dinero

Curso AML: Sesión 1 (AMLV2_01)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Concepto de lavado de activos , problematica regional y global.
• Las 40 recomendaciones del GAFI y estándares internacionales (Basilea, Wolfsberg, etc.)
Contenido
  • Primera sesión USSAMLJulio2022.mp4
  • Sesion 1 AML.pdf
  • Test Sesión 1
  • 40 recomendaciones GAFI - junio 2021.pdf
  • 100. RBA-Spanish
  • Basel AML Index 2021 FINALpdf
  • Basilea:Tratamiento prudencial a exposición de criptoactivos.pdf
  • Estatutos del Grupo Egmont.pdf
  • WOLFSBERG principios.pdf
Reglas de finalización
  • Debes completar el test "Test Sesión 1"
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