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Prevención de Lavado de Dinero

Curso AML: Sesión 2 (AMLV2_02)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Evaluaciones del GAFI (evaluación mutua), efectividad y metodología de evaluación.
• Grupo Egmont y las Unidades de Análisis y/o Inteligencia Financiera
Contenido
  • Grabación Sesión 2 USSAML2022.mp4
  • Sesion 2 AML.pdf
  • Test sesión 2
  • Outcomes FAFT GAFI Plenary 2 4 March 2022.pdf
  • Informe Tipologías Regionales GAFILAT 2018.pdf
  • Información de efectividad en Evaluación Mutua.pdf
  • AML CFT SUPERVISION Typologies Report.pdf
Reglas de finalización
  • Debes completar el test "Test sesión 2"
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