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Prevención de Lavado de Dinero

Comité de Basilea, Grupo Wolfsberg y Grupo Egmont; Convenciones Viena y Palermo (AML02)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Comité de Basilea, Grupo Wolfsberg y Grupo Egmont; Convenciones Viena y Palermo.
• Tipologías. Unidades de Análisis e Inteligencia Financiera.
Contenido
  • Sala Virtual
  • Materiales
  • Sesión 2
  • Artículo: El Lavado de Dinero
  • Artículo: El Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
  • Artículo: Gestión de los Riesgos relacionados con el Blanqueo de Capitales
  • Video: Lavado de Activos y Financiacion al Terrorismo
  • Examen Corto
  • Sesio_n 2. 12 de julio PP.mp4
Reglas de finalización
  • Debes completar las unidades "Examen Corto"
Requisitos
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