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Prevención de Lavado de Dinero

Enfoque Basado en Riesgos, Evaluaciones de Riegos, Matriz de Riesgos (AML03)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Enfoque Basado en Riesgos, Evaluaciones de Riegos, Matriz de Riesgos.
• Ejemplos normativos significativos en la región: SARLAFT (Colombia); Certificación Prevención Lavado de Dinero.
Contenido
  • Sala Virtual
  • Materiales
  • Sesión 3
  • Guía para un Enfoque Basado en Riesgos
  • Análisis y Opinión: Enfoque Basado en Riesgo
  • Compilación de Tipologías de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  • Primera Evaluación Nacional Riesgos PLD y Financiamiento al Terrorismo en México
  • FATF/GAFILAT- Medidas Anti Lavado y contra la Financiación del Terrorismo México
  • Video: McMafia Launch Trailer - BBC One
  • Video: La Salida Inesperada – Riesgo Interno
  • Video: Identificación del Riesgo y Evaluación Rápida de la Amenaza
  • Video: El Problema y más Problemas
  • Video: Tratamiento del Riesgo, Más Codicia
  • Examen Corto
Reglas de finalización
  • Debes completar las unidades "Examen Corto"
Requisitos
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