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Prevención de Lavado de Dinero

Tipos y niveles de clientes y usuarios; PEPs; Red Flags (AML04)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• Tipos y niveles de clientes y usuarios; PEPs; Red Flags
• La Debida Diligencia, Debida Diligencia Fortalecida; Tipos de Reporte
Contenido
  • MATERIALES
  • Sesión 4
  • The Wolfsberg Group
  • Prevención de la utilización del sistema financiero para blanquear fondos
  • 4 Ozark - Trailer en Español - Netflix
  • Video: Realmente conoces a tus Clientes?
  • Video: Política Conozca a su Cliente
  • Video: Operaciones Inusuales y Sospechosas
  • Examen Corto
  • Encuesta de Mitad de Curso
  • Sesio_n 4. 24 de julio.mp4
Reglas de finalización
  • Debes completar el test "Examen Corto"
Requisitos
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