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Prevención de Lavado de Dinero

La importancia clave del Oficial de Cumplimiento (AML05)


Descripción
En esta sesión se cubrirán los siguientes temas:
• La importancia clave del Oficial de Cumplimiento
• La importancia clave de la Auditoria AML
Contenido
  • MATERIALES
  • Sesión 5
  • Una Perspectiva Holística del Enfoque Basado en Riesgos
  • Las Soluciones al Problema de De-risking
  • National Money Laundering Risk Assesment
  • Riesgos de las Instituciones Financieras
  • Video: La Verdad Sobre la Función de Cumplimiento
  • Perfiles Criminógenos de Lavadores de Dinero
  • Examen Corto
  • 5. Universidad SmartSoft.mp4
Reglas de finalización
  • Debes completar el test "Examen Corto"
Requisitos
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